KYC: weryfikacja tożsamości na giełdzie kryptowalut
KYC (ang. know your customer) to weryfikacja tożsamości klienta przez firmę, wymagana w ramach przepisów przeciw praniu pieniędzy.
Nazwa angielska: Know Your Customer (KYC)
KYC (ang. know your customer, poznaj swojego klienta) to proces, w którym firma finansowa sprawdza tożsamość użytkownika, na przykład na podstawie dokumentu i zdjęcia. Jest elementem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ang. AML, anti-money laundering). Dostawcy usług kryptowalutowych w UE muszą go stosować, a zakres danych zależy od rodzaju usługi i kwoty.
Weryfikacja oznacza przekazanie danych wrażliwych, więc liczy się wiarygodność firmy i zasady przetwarzania danych. Nie podawaj dokumentów w odpowiedzi na wiadomość z prośbą „o weryfikację”, bo oszuści podszywają się pod serwisy. KYC nie jest gwarancją bezpieczeństwa platformy, a tylko jednym z wymogów, i nie dotyczy portfeli samodzielnych, w których nie ma pośrednika.
Zobacz na żywo
Powiązane hasła
Inne hasła w kategorii „ryzyko i prawo”
Hasło wyjaśnia pojęcie i nie jest rekomendacją inwestycyjną. Kryptowaluty i handel z dźwignią wiążą się z ryzykiem utraty pieniędzy. Ostrzeżenie o ryzyku.
Chcesz zobaczyć to na wykresie?
W Strefie Tradingu, darmowym miejscu do nauki, omawiamy pojęcia ze słownika na przykładach z wykresów.
Warto przeczytać dalej
- trading dla początkujących (otwiera się w nowej karcie) — Niezależny start: test gotowości, kalkulatory i pułapki.
- kurs tradingu kryptowalut od zera (otwiera się w nowej karcie) — Akademia Klubu Zero: jedna ścieżka filmów po polsku, od pierwszej świecy do własnego planu.
- jak inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) — Krypto na Lata: plan na lata zamiast codziennego tradingu.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Krypto bez chaosu, raz w tygodniu
Niedzielne podsumowanie: co ważne na rynku, wyjaśnione prosto. Bez sygnałów i obietnic zysków.